Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество «МЕРИДИАН»<BR>01.03.2023 19:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «МЕРИДИАН»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проезд 3-й Павелецкий, д. 4</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739441971</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704038268</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00407-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13756; http://www.if-meridian.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>«01» марта 2023 года. </P>
<P>
</P>
<P>2.2.  Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>«09» марта 2023 года. </P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1.	О выдвижении кандидатов для избрания в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию ПАО «МЕРИДИАН» на годовом Общем собрании акционеров и о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00407-A от 11.02.2004 г.</P>
<P>ISIN RU000A0JQ128.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Н.С. Ковалев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 01.03.2023г.</P>